#argentina: Investigan Evasión Fiscal Y Lavado En Exportación De Caballos

Investigan Evasión Fiscal Y Lavado En Exportación De Caballos

Comparte este artículo  Twitter  Facebook  LinkedIn  Myspace  Del.icio.us  Yahoo Etiquetas La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) proceso de investigación exportación de caballos evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros subfacturación

Miércoles, 09 de Abril de 2014 12:28

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la Argentina informó que inició un proceso de investigación de una exportación de caballos que, de acuerdo con lo indicado por el organismo, apuntaría a "evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones".

Click en la imagen para ver en tamaño original.

La investigación se centra en la exportación de 104 caballos.

En un comunicado, la Afip precisó que la empresa Unlimited Trade SRL, que opera desde sus oficinas de Puerto Madero y Miami, "documentó la exportación de 104 caballos facturándolos a Nigeria pero que tenían destino final los países árabes".

"La empresa tramitó ante la Aduana 7 destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado en Aduana asciende a U$S 325.000", pero "la realidad económica de la operación indica que se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países árabes", indicó.

La investigación se centra en "la planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones", señaló la Afip.

El organismo informó asimismo que "suspendió preventivamente el Cuit de la empresa y del despachante de aduana interviniente" y además "emitió el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)", así como "notificó a las administraciones tributarias de Nigeria y de los países árabes de la operación sospechada".

 

 

Fuente:www.lavoz.com.ar

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en “Responsabilidad Social Empresarial” de la ONU
Diplomado en “Gestión del Conocimiento” de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

• PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1020328166

• Siguenos en twitter: @rogofe47Chile
  HTTP://consultajuridica.blogspot.com
  http://el-observatorio-politico.blogspot.com
  http://lobbyingchile.blogspot.com
  http://calentamientoglobalchile.blogspot.com
  http://respsoem2.blogspot.com

http://coachingdechile.blogspot.com

 

http://chile-renovables.blogspot.com

http://agriculturablogger.blogspot.com

 

 
 CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación  y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO -  GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES   ,  asesorías a nivel nacional e  internacional y están disponibles  para OTEC Y OTIC en Chile