Bancos denuncian 68 operaciones por sospecha de lavado de dinero a la UAF
Los bancos son las entidades más activas en la denuncia de operaciones sospechosas de lavado de dinero a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según el último reporte de la entidad para el primer trimestre de 2011.
Esto, porque desde los 25 bancos obligados a informar acerca de sus procesos se originaron 68 denuncias de un total de 227 operaciones con indicios de algún ilícito recibidas por la UAF. Le siguen en denuncias los notarios, con 44 operaciones reportadas; las empresas de leasing (36); empresas de transferencia de dinero (26); y las casas de cambio, con 20 operaciones denunciadas.
Pese a ello, del total de procesos reportados por la banca a la UAF, en sólo 10 casos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.
Adicionalmente, entre enero y marzo, la UAF cursó 80 sanciones en contra de instituciones, ya sea porque no enviaron a tiempo sus informes, porque no están inscritas en el registro -pese a que la ley los obliga- o bien por no tener habilitado un sistema de prevención de este tipo de ilícito.
El mayor número de multas se aplicó a corredores de propiedades (18); notarios (13) y casas de remate y martillo (10) y pueden alcanzar hasta las UF 5.000.
Esto, porque desde los 25 bancos obligados a informar acerca de sus procesos se originaron 68 denuncias de un total de 227 operaciones con indicios de algún ilícito recibidas por la UAF. Le siguen en denuncias los notarios, con 44 operaciones reportadas; las empresas de leasing (36); empresas de transferencia de dinero (26); y las casas de cambio, con 20 operaciones denunciadas.
Pese a ello, del total de procesos reportados por la banca a la UAF, en sólo 10 casos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.
Adicionalmente, entre enero y marzo, la UAF cursó 80 sanciones en contra de instituciones, ya sea porque no enviaron a tiempo sus informes, porque no están inscritas en el registro -pese a que la ley los obliga- o bien por no tener habilitado un sistema de prevención de este tipo de ilícito.
El mayor número de multas se aplicó a corredores de propiedades (18); notarios (13) y casas de remate y martillo (10) y pueden alcanzar hasta las UF 5.000.
Fuente:
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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