500 UF ES LA MULTA QUE PIDIÓ LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

UAF levanta cargos contra corredora por cuentas de Pablo Alcalde

Informe sancionatorio contra LarrainVial es por "no reportar operaciones sospechosas".

   

 



Artículos Relacionados

• Acciones de La Polar y SQM finalizan en rojo y como las más transadas
• La Polar levanta $ 111 mil millones y hoy cierra la opción preferente
• Proyecto de ley establece responsabilidad de los bancos en casos de fraude
• EMPRESAS LA POLAR S.A.
• Super de Pensiones multa con $ 13,5 millones a AFP Cuprum por caso La Polar
• EEUU premia con US$104 millones a exbanquero de UBS que informó de fraude
• SVS sanciona a dos ex gerentes de La Polar por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas

Por Jimena Catrón S.


Finalmente la Unidad de Análisis Financiero (UAF) evacuó un informe sancionatorio en contra de la corredora LarrainVial por no reportar operaciones sospechosas en el marco de la investigación que el organismo inició a comienzos de este año con el objetivo de recabar antecedentes respecto de las cuentas del ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde y los movimientos financieros que éste realizó antes y después de que estallara el escándalo de las repactaciones unilaterales.

Así, las diligencias realizadas por la unidad encabezada por Tamara Agnic, concluyeron que la corredora no habría cumplido con su deber de informar operaciones no sospechosas e inició un proceso sancionatorio donde estipuló una multa de 500 UF, aseguraron fuentes de tribunales.

Ante este informe, LarrainVial decidió el pasado viernes interponer un recurso civil por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, expediente que se mantiene en custodia a la espera de que se designe una sala. Esta es la primera vez que una multa por no reporte de operaciones sospechosas llega a tribunales y por lo tanto, sería la primera vez que la justicia va a determinar los alcances de la ley de lavado de activos.

Asimismo, trascendió que dentro de sus descargos LarrainVial señaló que como Pablo Alcalde era un cliente habitual de la corredora no les daba pie para revisar sus operaciones, incluso tras destaparse el escándalo que lo sindica como uno de los responsables del escándalo La Polar.

UAF


La UAF, creada en 2003 con personalidad jurídica y patrimonio propio, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, tiene como rol legal prevenir e impedir en el país el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Para ello, realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público para proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos, de acuerdo a su definición.

Fuente: df

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

• PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1020328166

• Siguenos en twitter: @rogofe47
  HTTP://consultajuridica.blogspot.com
  http://el-observatorio-politico.blogspot.com
  http://lobbyingchile.blogspot.com
  http://calentamientoglobalchile.blogspot.com
  http://respsoem2.blogspot.com

http://coachingdechile.blogspot.com

 

http://chile-renovables.blogspot.com

http://agriculturablogger.blogspot.com

 

 
 CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación  y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO -  GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES   ,  asesorías a nivel nacional e  internacional y están disponibles  para OTEC Y OTIC en Chile